La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), realizó fiscalizaciones electrónicas y presenciales sobre agencias de turismo de todo el país por presuntos desvíos en el ingreso de percepciones del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), como así también el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales por una cifra estimada en $30.000 millones. 

Según investiga el organismo conducido por Carlos Castagneto, se trata de firmas dedicadas a la contratación en el exterior de paquetes turísticos que habiendo adquirido moneda extranjera en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) no ingresaron luego los impuestos correspondientes.

Dicha maniobra tendría en algunos casos como fin acceder a la divisa dólar al valor oficial bajo este tipo de servicios, para luego ser comercializado en el mercado paralelo. Agentes del organismo llevaron a cabo en los últimos días intensos controles en la provincia de Córdoba y a lo largo y ancho del país.

De esta manera, el organismo continúa con las acciones de control que viene realizando durante las últimas semanas en el marco de fiscalizaciones que investigan presuntas maniobras ilegales con divisas. 

 

Casa de cambio suspende operaciones

 

Fuentes de AFIP y de Aduana informaron que "la agencia Cambio Baires decidió suspender hasta el próximo lunes sus operaciones, tras quedar bajo la lupa por transacciones que podrían tener sanciones del BCRA".

Precisamente, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFP investigan esa casa de cambio por el presunto uso de personas insolventes para comprar dólares a precio solidario y revenderlo al blue.

"Cambio Baires utiliza personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de 200 dólares por mes y revenderlo luego en el blue", indicaron fuentes de la investigación.

 

 

Operativos de la Policía Federal (PFA)

Los efectivos realizaban hoy nuevos operativos de fiscalización en distintas sucursales de una casa de cambio registrada ante el Banco Central, con el objetivo de controlar que no haya irregularidades en las operaciones con divisas.

El procedimiento se llevaba adelante simultáneamente en varias sucursales de la financiera en la provincia de Buenos Aires, destacándose el de avenida de Los Lagos al 6.800, en la zona de Nordelta, localidad de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.

Las otras fiscalizaciones a la misma casa de cambio tenían lugar en las localidades de Pergamino (av. de Mayo al 400) y Mar del Plata (Güemes al 2.500).

La financiera en cuestión está sospechada de realizar maniobras ilegales con divisas mediante la utilización de CUIT o CUIL de personas indigentes, para luego vender los dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos, explicaron fuentes de la Aduana a Télam.

Al llegar a la sucursal de Nordelta, los agentes de la PFA y de la Aduana-AFIP se encontraron con que la misma estaba cerrada.

En tanto, en las redes sociales de la financiera investigada se informó que todas sus sucursales permanecerán sin atención al público desde este hoy hasta el lunes.

 

Agencia de turismo se presentó en la Justicia

Además, las fuentes indicaron que la agencia de viajes Tower Travel se presentó ante la Justicia para aportar la información que se le requiera en la causa en la que se investiga a Nimbus Group, el grupo sospechado de llevar adelante presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero.

En un comunicado de prensa, la firma subrayó que no tiene ninguna relación con Nimbus Group, si bien reconoció que "es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”.

El nombre de la agencia de turismo cobró fuerza en los últimos días, al ser señalada como una de las presuntas encargadas de sacar dólares del país con la fachada de “dólar tarjeta”, en la causa en que se investiga al financista Ivo Rojnica, titular de Nimbus Group y señalado como responsable de "la mayor cueva" de la city porteña.

“Tower Travel, agencia de viajes con más de 25 años trayectoria en el mercado, siempre ha actuado en total cumplimiento con la ley y las regulaciones fiscales y cambiarias del país. Sin embargo, en los últimos días se la vinculó con un “mayorista” de Dólar Blue, cuya operatoria era tomar dólares billete, cambiarlos por pesos y luego depositar los mismos en bancos”, señaló la agencia de turismo.

“Atento a esta situación, y aclarando que Tower Travel es mayorista de turismo, es decir, no recibe pagos directos de pasajeros, la empresa reaccionó iniciando una investigación interna tendiente al esclarecimiento de los hechos, en consonancia con la actuación de las autoridades, y presentándose ante el juzgado federal interviniente el pasado martes 17 (de octubre”, agregaron.

En otro tramo del comunicado, Tower Travel señaló: “No obstante ello, es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”.

En base a fuentes relacionadas con la causa, con este tipo de maniobra presuntamente ganaban una diferencia del 20% en dólares.

Además de presentarse de manera espontánea ante la justicia, Tower Travel dijo que “está a disposición de las autoridades competentes de la Aduana, de la AFIP y de otros organismos del Estado para aportar los elementos que requieran”.

Por último enfatizaron que “ni la empresa ni sus accionistas y/o directivos han sido requeridos en la causa judicial en la que se menciona a Nimbus Group, grupo financiero sospechado en la causa por presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero”.

 

Operativos con secuestro de dólares

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron en las últimas horas operativos ordenados por la justicia en locales e inmuebles ubicados en las provincias de Mendoza y Santa Fe, donde incautaron más de USD700.000 y 44.800 euros.

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Guaymallén, Godoy Cruz y la capital mendocina; como también en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, precisó la fuerza de seguridad en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

De esta forma y con el objetivo de evitar maniobras irregulares de divisas, se incautaron US$ 728.998, 44.840 euros y $40.766.910.

Además, durante esos operativos se procedió a secuestrar 3.368.000 pesos chilenos, 32.380 reales brasileños, máquinas contadoras de billetes y máquinas de criptomoendas.

 

Agencias marítimas en la mira

Además, dos empresas de fletes marítimos habrían pasado por la “cueva” en la city porteña a cargo de Ivo Esteban Rojnica en una operatoria en la cual presuntamente fugaron casi US$ 11 millones, según se desprende de las carpetas encontradas en las oficinas del financista.

Las dos empresas se denominaban Maxicontainer y Contienes, y estaban a cargo de Marcelo Iwassjuk, según indicaron a Télam fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las dos empresas “giraban Sirases (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos al Servicios al Exterior) por fletes al exterior e inflaban el valor de los fletes y contenedores”.

De esta forma, “le sacaban dólares oficiales al Banco Central para girarlos a la empresa Kaya Paraguay S.A ubicada en ese país y luego los traían a la Argentina en negro”.

Los organismos calculan que el monto que habrían fugado ambas empresas es de US$ 10.997.653.
La trama se desprende luego de que Aduana detectó una “amplia disparidad” en los valores de los fletes, detectando “una sobrefacturación de los fletes y del precio de los contenedores” por medio de la empresa paraguaya.